La provincia formó parte de un operativo federal que incluyó 47 allanamientos en cinco jurisdicciones. La investigación apunta a una presunta red dedicada a triangular facturaciones, evadir controles aduaneros e ingresar divisas de manera irregular.
Misiones fue una de las cinco provincias alcanzadas por un operativo federal realizado en el marco de una investigación por presunto lavado de activos, evasión aduanera y maniobras vinculadas con el comercio exterior.
Los procedimientos formaron parte de la denominada “Operación Triángulo” y se desarrollaron de manera simultánea en Misiones, Mendoza, Córdoba, Santa Fe y Salta. En total, la Justicia Federal ordenó 47 allanamientos en domicilios particulares, empresas exportadoras de granos y oficinas de despachantes de aduana.
La investigación está a cargo del Equipo Delitos Económicos de la Unidad de Investigaciones de Delitos Complejos y Procedimientos Judiciales “Mendoza”, con apoyo de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero y unidades federales de distintas regiones.
Según la información oficial, las pesquisas apuntan a una presunta organización dedicada a triangular facturaciones, evadir controles aduaneros, cometer delitos vinculados con el comercio exterior e ingresar divisas de manera irregular.
Hasta el momento no se informó cuántos de los allanamientos se realizaron específicamente en Misiones ni en qué localidades de la provincia tuvieron lugar.
Como resultado del operativo fueron secuestrados 59 teléfonos celulares, 35 computadoras portátiles, 28 CPU, discos rígidos externos, dispositivos DVR, tokens bancarios, armas de fuego y documentación contable y societaria.
El valor preliminar de los elementos incautados supera los $55 millones. Todo el material será sometido a peritajes y análisis dentro de la causa.
La investigación se encuentra bajo la órbita del Juzgado Federal N.º 3 de Mendoza, Secretaría Penal “D”, que ordenó continuar con las medidas procesales por presuntas infracciones al Código Aduanero y lavado de activos.
Con información de Primera Edición.